MDP-COMEX

La nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales (Ley N° 21.595) genera un cambio de paradigma legal y empresarial que redefine la forma de trabajar de las empresas relacionadas al Comercio Exterior y al Derecho Aduanero por cuanto la nueva normativa eleva a la categoría de “Delito Económico” todos los Delitos Aduaneros y de Comercio Exterior en Chile.

Lo anterior no se traduce en un aumento de penas, sino, en una nueva calificación de la gravedad los hechos constitutivos de delitos económicos. La Ley citada, ya vigente para personas naturales, introduce además profundas enmiendas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) y personas naturales, que entrará en vigencia plenamente a partir del 1° de septiembre de 2024. En este ámbito de materias, la nueva Ley regula los requisitos que deben cumplir los programas de cumplimiento al interior de las organizaciones, enfatizando en la necesidad de desarrollar “Modelos de Prevención de Delitos” (MDP), desde que se suprime el reconocimiento legal de la certificación de programas de “Compliance” como eximentes o atenuantes de responsabilidad. Esto es, un programa de “Compliance General” ya no será suficiente para atenuar o eximir de responsabilidad penal, por lo que las organizaciones y entidades deberán desarrollar un MDP específico que identifique los riesgos de los distintos tipos penales que guarden relación con sus actividades habituales en toda la cadena de gestión de las empresas, en particular referidas al comercio exterior, y que cumpla con las nuevas condiciones o requisitos que al efecto prevé la Ley N° 21.595.

Debe destacarse que bajo los nuevos preceptos contenidos en la Ley, en particular el nuevo artículo 3° de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, la atribución de responsabilidad se hace extensiva a colaboradores y organizaciones externas a la empresa importadora o exportadora, como podría ser un Operador de Comercio Exterior (Agentes de Aduana, Couriers, Agentes de Carga/Freight Forwarders, Empresas NVOCC, Empresas Navieras, Transportistas Terrestres y Aéreos y Almacenistas) u otro tercero, lo que hace suponer que algunos agentes económicos solicitarán a terceros colaboradores la elaboración e implementación un Modelo de Prevención del Delito Específico para las actividades de Comercio Exterior, pues dicha norma expresamente considera la imputación penal a causa de la falta efectiva de implementación de un MDP adecuado.

MDP-COMEX

Adexco Abogados ofrece a sus clientes el diseño, prueba e implementación de un MDP-COMEX concebido específicamente para los requerimientos y procesos internos de su empresa. Para lo anterior, Adexco Abogados realiza visitas IN-SITU a su organización, revisando los estatutos de la empresa, los contratos de trabajo de sus colaboradores, las responsabilidades de su plana gerencial y/o directiva en los procesos de comercio exterior y aduaneros que gestiona su organización, las interrelaciones de su empresa con otros colaboradores, empresas, agentes u operadores de comercio exterior relacionados a sus actividades de comercio exterior, las interacciones con sus clientes y las interacciones de su empresa con las autoridades públicas relacionadas con el comercio exterior chileno, con el fin de pesquisar brechas y abordarlas adecuadamente en el MDP, conforme el estándar requerido en la ley.

Adexco Abogados cuenta con destacados profesionales, abogados e ingenieros, de destacada trayectoria en el ámbito aduanero y de comercio exterior para el diseño e implementación de un MDP-COMEX en su empresa: